Thodex vurgununda 2 milyar dolar nasıl kaçırıldı?
Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununda sular durulmuyor. Uzmanlar, 2 milyar dolarla nasıl kaçtığını değerlendirmeye başladı. Tahminlere göre; kullanıcılar kripto para almak için fiziki para yatırınca, paranın akıbetini şirketin inisiyatifine bırakmış oluyor.
Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor.
Hürriyet'in haberine göre, operasyon yapılmadan bir gün önce yapılan açıklamada Güven Özer, kardeşi için "Bizi de vurup gitti" dedi. Bu kırılma noktası oldu. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle "Konuşmak istemiyorum" diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.
Abisi de ortada yok
Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy'deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Güven Özer'in, Kurtköy'deki Beyazavler Sitesi'nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, "En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı" dedi.
Baba Özer: Böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum
Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi.
Baba Özer şunları anlattı:
"Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. 'Dua edin' dedi. 'Bir tane ortak bulabilirim' dedi. Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak'taki evde kalıyordu."
WhatsApp grubundan şirket çalışanlarıyla görüşmüş
Faruk Fatih Özer yurt dışına çıktıktan sonra ise whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdü. Özer'in mesajlarında "Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim" dediği öğrenildi. Mesajlar daha sonra kesildi.
Parayı nasıl kaçırdı?
Yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıların paralarını nasıl aldığı ise henüz netleşmiş değil. Ancak oluşturulan sisteme bakıldığında uzmanlar konu ile ilgili bazı tahminlerde bulunuyor.
Buna göre yatırımcıların aldığı kripto paralar aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Thodex de kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hizmet veren bir aracı kuruluş konumunda. Burada da yatırımcılar kripto para almak için Thodex'e fiziki para yatırıyor. Yatırılan paralar aracı kurumun banka hesabında toplanıyor. İşte bu nokta bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre bu hesaplara yatırılan fiziki ya da kripto paralar şirket inisiyatifine bırakılmış oluyor. Özer'in de bu boşluktan faydalanarak yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardığı ve aldığı paralarla yurt dışına kaçmış olabileceği iddia ediliyor.
Uzmanlar ayrıca para kaçırmak için en kolay yöntemin 'soğuk cüzdan' denen cihazlar olduğunu belirterek, "Bu küçük cihazla değil 2 milyar dolar 10 milyar doları bile çok kolaylıkla yurt dışına kaçırabilir siniz" değerlendirmesinde bulundu.
Soğuk cüzdan nedir?
- Soğuk cüzdanlar, Bitcoin ve diğer kriptoparaların saklanabildiğin internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlardır. Kripto paralar şifresi ve kontrolü kullanıcıda olan fiziksel bir cüzdana aktarılabilir.